Белорусский Следственный Комитет арестовал гражданина Владислава Шевеленко, создателя инвестиционной компании New Assets Union, которому выдвинуто обвинение по статье создания финансовой пирамиды на просторах Интернета. Согласно материалам дела, Шевеленко обещал резидентам большую гарантированную прибыль от работы инвестиционного фонда якобы в бинарных опционах и на букмекерских биржах.

Следственным комитетом окончено рассмотрение уголовного производства о мошенничестве касаемо уроженца Мозыря. Следствием установлено, что 22-летний парень во время с февраля 2015 года по апрель 2016 методом обмана под видом приобретения гарантированной прибыли от участия в роли вкладчика программы «New Assets Union» заполучал денежные активы граждан в особо крупном масштабе. В качестве потерпевших значится свыше 900 человек, опрошено более сотни свидетелей. Суммарный размер добытых нелегальных способом денежных активов составляет свыше 760 тысяч белорусских рублей (порядка $350 000).

Как говорит следствие, организатор New Assets Union (получившей регистрацию в 2015 в Великобритании и Северной Ирландии) создал схему продолжительной незаконной деятельности по регулярному получению денег населения. По факту, им была внедрена система традиционной финансовой пирамиды, которая, действуя под прикрытием привлечения инвестиций, на самом деле не производила какой-либо хозяйственной деятельности, а оплата инвесторам производилась посредством привлечения финансов новых участников. Для создания видимости активности финансовой структуры, он постоянно совершал действия, нацеленные на привлечение максимального числа вкладчиков. Так, он разработал в интернете сайты программы «New Assets Union», на которых рекламировал получение прибыли от инвестирования, и публиковал информацию о будто бы совершенных выплатах процентов инвесторам, скрывая таким образом незаконную направленность его работы. Также обвиняемый создал и применял схему поощрения участников программы за привлечение новых людей.

Для массового привлечения новых инвесторов, подозреваемый распространял сугубо ложные сведения о прибыльности проекта от участия на бинарных опционах и в букмекерских биржах, и кроме того, оптового распространения товаров из Китая и передачи в аренду объектов недвижимости. Как отмечалось, прибыль от подобного вложения финансовых активов могла достигать 100-300% каждый месяц. В интернет-ресурсах предусматривалась регистрация и создавались персональные кабинеты инвесторов, в которых демонстрировались суммы направленных денежных средств и якобы начисленных процентов, однако средства инвесторов переводились на расчетные счета, заведенные в банках Беларуси и Латвии на самого себя и прочих поверенных лиц, которые не знали о преступной схеме.

К тому же, молодой человек на всех встречах и семинарах целенаправленно умалчивал относительно формирования прибыли исключительно посредством денег новых инвесторов и по поводу того, что, достигнув критических показателей, схема непременно падет. Закономерным завершением подобной деятельности разумеется оказалось бы банкротство и потери последних вкладчиков. Вместе с тем условия функционирования учрежденной нелегальной финансовой организации давали возможность скрывать от участников подлинную цель ее работы.